أخصائي مكافحة غسيل الأموال
الرمز | مواعيد الانعقاد | أماكن الانعقاد ورسوم الدورة | التسجيل والحجز | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
التدريب عن بعد .. باعتماد دولي ..
المشاركة للفرد 1450 يورو
- المطلوب .. تحديد الدورة ..
عدد المشاركين .. موعد التنفيذ
التعاقد الجماعي … حسم 20% للمشارك
بأي مجموعة من خمسة وأكثر
اماكن اخرى لانعقاد الدورة :
كوالالمبور .. اسطنبول .. دبي .. القاهرة .. الرياض .. جدة .. ابو ظبي .. الدوحة .. مسقط .. شرم الشيخ .. الكويت .. طرابلس .. عمان .. دمشق .. تونس .. الدار البيضاء .. لندن .. باريس .. برشلونة .. امستردام .. بروكسل
أخصائي مكافحة غسيل الأموال
حول الدورة:
تُعتبر مكافحة غسيل الأموال من القضايا الحيوية التي تواجه المؤسسات المالية والأعمال في جميع أنحاء العالم. يتطلب التصدي لهذه الظاهرة المعقدة فهماً عميقاً للإجراءات والتقنيات اللازمة للحماية من التهديدات المالية. تهدف دورة أخصائي مكافحة غسيل الأموال إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية لتعزيز كفاءتهم في هذا المجال، مما يسهم في حماية مؤسساتهم من المخاطر المالية المحتملة.
ستتناول الدورة أهمية فهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بغسيل الأموال، بالإضافة إلى استراتيجيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة. سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق نظم فعالة لمكافحة غسيل الأموال، وكيفية إجراء تقييمات مخاطر فعالة لضمان التوافق مع المعايير المطلوبة. كما ستوفر الدورة أدوات تحليلية متقدمة تساعد في تحديد الأنماط والاتجاهات المشبوهة، مما يعزز من قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة.
ستقدم هذه الدورة بيئة تعليمية تفاعلية تشمل دراسات حالة وأمثلة عملية، مما يسهل على المشاركين فهم كيفية تطبيق المفاهيم في الحياة الواقعية. انضم إلينا لتعزيز مهاراتك في مكافحة غسيل الأموال وكن جزءًا من الجهود العالمية لحماية النظام المالي.
اهلا بكم في بيئة التعلم الاحترافي والتطوير المستمر مع مركز يوروماكس
اهداف الدورة :
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :
- فهم مفاهيم غسيل الأموال وأهميته.
- التعرف على القوانين والتشريعات المحلية والدولية.
- اكتساب مهارات تحليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.
- تعلم كيفية تطبيق نظم مكافحة غسيل الأموال.
- تطوير استراتيجيات الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تعزيز القدرة على إعداد التقارير المالية المتعلقة بغسيل الأموال.
- فهم دور المؤسسات المالية في مكافحة غسيل الأموال.
- تحسين مهارات التواصل مع الجهات الرقابية.
الفئة المستهدفة :
- موظفو Compliance في المؤسسات المالية.
- المحاسبون والمراجعون الماليون.
- مدراء المخاطر.
- محللو البيانات المالية.
- المستشارون الماليون.
- رجال الأعمال وأصحاب المشاريع.
- موظفو التحليل الجنائي.
المحاور العلمية للدورة :
المحور الأول : مقدمة في غسيل الأموال
- تعريف غسيل الأموال وأنواعه.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال.
- أمثلة على حالات غسيل الأموال الشهيرة.
- الأساليب المستخدمة في غسيل الأموال.
- التوجهات الحديثة في غسيل الأموال.
- تأثير التكنولوجيا على غسيل الأموال.
المحور الثاني : القوانين والتشريعات
- نظرة عامة على القوانين المحلية والدولية.
- التعريف بالمنظمات المعنية بمكافحة غسيل الأموال.
- فهم تشريعات مكافحة غسيل الأموال.
- التوافق مع المعايير الدولية (FATF).
- العقوبات المترتبة على عدم الالتزام.
- دراسة حالات لتطبيق القوانين.
المحور الثالث : تقييم المخاطر
- مفهوم تقييم المخاطر في مكافحة غسيل الأموال.
- أدوات وأساليب تقييم المخاطر.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية.
- تطوير استراتيجيات الحد من المخاطر.
- دراسة حالات عملية لتقييم المخاطر.
- إعداد تقارير تقييم المخاطر.
المحور الرابع : نظم مكافحة غسيل الأموال
- تصميم نظم فعالة لمكافحة غسيل الأموال.
- استخدام التكنولوجيا في مكافحة غسيل الأموال.
- تطوير سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
- تدريب الموظفين على مكافحة غسيل الأموال.
- تقييم فعالية النظم المستخدمة.
- دراسة حالات على نظم مكافحة غسيل الأموال.
المحور الخامس : الكشف عن الأنشطة المشبوهة
- كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة.
- أدوات وتقنيات الكشف عن غسيل الأموال.
- إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.
- تحليل البيانات للكشف عن الأنماط غير العادية.
- التعاون مع الجهات الرقابية.
- دراسات حالة على الكشف عن الأنشطة المشبوهة.
منهجية التدريب لدى يورو ماكس :
تقدم أعمالنا التدريبية بطريقة احترافية وجذابة .. تتخللها معلومات اعتراضية لتجديد الانتباه طوال فترة التدريب … ونهدف من هذه الوسيلة الى متدرب يستمع ويتفاعل … بالاضافة الى تطبيقات عملية تستهدف المهارات والمعارف المباشرة المطلوب تحقيقها .. وتقدم للمتدربين بأكثر من طريقة منها .. تمارين وتطبيقات عملية ..استقصاءات واسئلة .. وقد تم اعتماد استراتيجية تدريبية تقوم على أساس المزاوجة ما بين النظري والمهني وما بين المحلي والعالمي .
ماذا يحصل المشارك من الدورة ؟
يحصل كل مشارك على شهادة تدريب معتمدة دوليا من مركز يورو ماكس للتدريب و الاستشارات … الحائز على شهادة الايزو في الجودة رقم 2015/900 من شركة يوكاس العالمية الانكليزية .. ويحصل على حقيبة تدريب متضمنة المادة العلمية بواسطة فلاشة الكترونية … بالاضافة الى تدريب ممتع ومفيد ينعكس ايجابيا وتطورا على الافراد والمؤسسة
ملاحظة :
بامكاننا تنفيذ الدورة التدريبية بأي مكان من المدن المشار اليها بهذه الدورة .. وبالموعد المناسب والمطلوب للمتدربين .. وذلك من خلال التنسيق المشترك مع ادارة التدريب لدى المركز .. ويتم تنفيذ التدريب باسلوب مميز وفق أفضل معايير الجودة بحيث نلبي كافة المتطلبات والاحتياجات التدريبية .
الاعتمادات الدولية
حصل مركز يورو ماكس للتدريب والاستشارات على اعتمادات دولية ورسمية ذات أعلى وأفضل المستويات العالمية علمياً وفنياً التي تعكس مستوى الآداء المتميز في أعمالنا التدريبية .. بحيث تحقق ما يطمح إليه كل مشارك بالحصول على أفضل الشهادات ذات المعايير العلمية والفنية المعتمدة رسميا .
