كشف التزوير والاحتيال في المعاملات المالية
الرمز | مواعيد الانعقاد | أماكن الانعقاد ورسوم الدورة | التسجيل والحجز | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
التدريب عن بعد .. باعتماد دولي ..
المشاركة للفرد 1450 يورو
- المطلوب .. تحديد الدورة ..
عدد المشاركين .. موعد التنفيذ
التعاقد الجماعي … حسم 20% للمشارك
بأي مجموعة من خمسة وأكثر
اماكن اخرى لانعقاد الدورة :
كوالالمبور .. اسطنبول .. دبي .. القاهرة .. الرياض .. جدة .. ابو ظبي .. الدوحة .. مسقط .. شرم الشيخ .. الكويت .. طرابلس .. عمان .. دمشق .. تونس .. الدار البيضاء .. لندن .. باريس .. برشلونة .. امستردام .. بروكسل
كشف التزوير والاحتيال في المعاملات المالية
حول الدورة:
ضربت بريطانيا مثلاً قوياً في مكافحة عمليات الغش داخل المؤسسات الخاصة وحتى الحكومية حيث تعتبر من أكثر البلدان شفافية في هذا المضمار. لذا وبناء على خبرة طواقمنا تقدم يوروماكس هذا البرنامج والذي يعد من أهم البرامج الحديثة لمكافحة الفساد المالي والإداري وما يشمله من غش وتزوير يؤدي للضرر الكبير بصورة وسمعة المؤسسة والتحقق من أن النظم والعمليات المالية المعمول بها لدى الجهات الخاضعة للرقابة سواء اليدوي منها أو الالكتروني تقوم على أساس نظام مالي سليم من حيث التسجيل والقيد ومسك الدفاتر والسجلات والقوائم المالية وبما يتوافق مع السياسات المالية ومعايير التدقيق والمحاسبة لكل منها.
اهداف الدورة :
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من :
- اكتساب مهارات كشف الاحتيال والغش والوصول لمعرفة تمامة بمعايير الشفافية.
- المهارات والأساليب والمعلومات اللازمة لتطبيق معايير المراجعة الدولية بطريقة عملية وفعالة.
- المعلومات والمهارات اللازمة لكتابة التقارير بكفاءة وفعالية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية وكشف عمليات التزييف.
- تعريف المشارك بأحدث التطورات على معايير المراجعة الدولية.فحص العقود والاتفاقات للتحقق من أنها قد تمت في حدود الاعتمادات المخصصة في مراقبة أموال الجهات الخاضعة للرقابة سواء كانت تلك الأموال مملوكة لها أو مخصصة لمباشرة نشاطها أو آلت إليها من أي جهة أخرى.
- فحص عمليات حل أو إدماج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وذلك للتحقق من صحة وسلامة المراكز المالية والقانونية في تاريخ إجراء تلك العمليات.
الفئة المستهدفة :
- العاملون في الرقابة والقائمون على الرقابة المالية والادارية لدى مؤسسات الدوله والقطاع الخاص.
- القادة وفرق الرقابة والتفتيش وأعمال التخطيط والمتابعة بالمؤسسات والشركات والمرشحون لتلك الوظائف.
- مراجعو الحسابات والمدققون الماليون.
- المتعاملون مع الشركات العالميه والذين يتعاونون مع البلدان الاخرى في قضايا الفساد.
المحاور العلمية للدورة :
- أساسيات التزوير والاحتيال في المعاملات المالية
- التعريف والتصنيف : شرح مفاهيم التزوير والاحتيال وأنواعهما المختلفة في السياق المالي.
- التقنيات المستخدمة : استعراض الأساليب والأدوات التي يستخدمها المحتالون للتلاعب بالمعاملات المالية.
- الأنماط الشائعة : تحليل أبرز أساليب التزوير والاحتيال التي يتم رصدها في القطاع المالي.
- التحليل والتدقيق في الوثائق المالية
- مراجعة الوثائق : تعلم كيفية فحص المستندات المالية مثل الشيكات والفواتير والعقود لاكتشاف التلاعب.
- التحقق من الأصالة : تقنيات للتحقق من صحة الوثائق باستخدام أدوات وتقنيات مثل الأشعة فوق البنفسجية والماسحات الضوئية.
- التعرف على العلامات المزيفة : دراسة العلامات والأختام المزيفة وكيفية التحقق من صحتها.
- أساليب الكشف عن التزوير الرقمي
- التقنيات الرقمية : كيفية استخدام البرمجيات وأدوات التحليل الرقمي للكشف عن التلاعب في المعاملات الإلكترونية.
- تحليل البيانات : استخدام أساليب تحليل البيانات الكبيرة لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى احتيال.
- الأمن السيبراني : المبادئ الأساسية للأمن السيبراني وكيفية حماية الأنظمة المالية من الهجمات والاختراقات.
- إجراءات وتقنيات التحقيق في الاحتيال
- خطوات التحقيق : استعراض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الشك في وقوع عملية احتيال.
- جمع الأدلة : تقنيات جمع الأدلة وحفظها بشكل صحيح لضمان قبولها في التحقيقات القانونية.
- التعاون مع الجهات القانونية : كيفية التعاون مع سلطات القانون والشرطة لتحقيق العدالة في حالات الاحتيال.
- استراتيجيات الوقاية والتصدي للتزوير والاحتيال
- بناء نظام رقابة داخلي : تطوير استراتيجيات ونظم رقابة داخلية لحماية المؤسسات من عمليات التزوير والاحتيال.
- التدريب والتوعية : أهمية تدريب الموظفين على كيفية التعرف على عمليات الاحتيال والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال اكتشافها.
- تحديث الإجراءات : كيفية تعديل وتحسين السياسات والإجراءات المالية بشكل دوري لمواكبة أحدث أساليب التزوير.
منهجية التدريب لدى يورو ماكس :
تقدم أعمالنا التدريبية بطريقة احترافية وجذابة .. تتخللها معلومات اعتراضية لتجديد الانتباه طوال فترة التدريب … ونهدف من هذه الوسيلة الى متدرب يستمع ويتفاعل … بالاضافة الى تطبيقات عملية تستهدف المهارات والمعارف المباشرة المطلوب تحقيقها .. وتقدم للمتدربين بأكثر من طريقة منها .. تمارين وتطبيقات عملية ..استقصاءات واسئلة .. وقد تم اعتماد استراتيجية تدريبية تقوم على أساس المزاوجة ما بين النظري والمهني وما بين المحلي والعالمي .
ماذا يحصل المشارك من الدورة ؟
يحصل كل مشارك على شهادة تدريب معتمدة دوليا من مركز يورو ماكس للتدريب و الاستشارات … الحائز على شهادة الايزو في الجودة رقم 2015/900 من شركة يوكاس العالمية الانكليزية .. ويحصل على حقيبة تدريب متضمنة المادة العلمية بواسطة فلاشة الكترونية … بالاضافة الى تدريب ممتع ومفيد ينعكس ايجابيا وتطورا على الافراد والمؤسسة
ملاحظة :
بامكاننا تنفيذ الدورة التدريبية بأي مكان من المدن المشار اليها بهذه الدورة .. وبالموعد المناسب والمطلوب للمتدربين .. وذلك من خلال التنسيق المشترك مع ادارة التدريب لدى المركز .. ويتم تنفيذ التدريب باسلوب مميز وفق أفضل معايير الجودة بحيث نلبي كافة المتطلبات والاحتياجات التدريبية .
الاعتمادات الدولية
حصل مركز يورو ماكس للتدريب والاستشارات على اعتمادات دولية ورسمية ذات أعلى وأفضل المستويات العالمية علمياً وفنياً التي تعكس مستوى الآداء المتميز في أعمالنا التدريبية .. بحيث تحقق ما يطمح إليه كل مشارك بالحصول على أفضل الشهادات ذات المعايير العلمية والفنية المعتمدة رسميا .
